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Inspiramos TALENTO para LIDERAR el CRECIMIENTO

Sobre Nosotros

En Smart Financial capacitamos a profesionales de toda Bolivia con programas de alto nivel. Desarrollamos soluciones formativas a medida y construimos relaciones de confianza que impulsan el crecimiento profesional y organizacional, consolidándonos como un referente en capacitación financiera y empresarial.

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Inscríbete y lleva tus habilidades al siguiente nivel

Curso: Riesgo de Crédito con Inteligencia Artificial

¿Qué logrará el participante?:
• Diseñar y ejecutar instrucciones (Prompts) avanzadas bajo los métodos ESCE y ROLOCODEPRE para automatizar la detección de anomalías y generar alertas tempranas en las carteras de crédito.
• Estimar cuantitativamente el riesgo mediante el cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento (PD), la Pérdida Dado el Incumplimiento (LGD) y la Exposición (EAD), diferenciando entre Pérdida Esperada e Inesperada.
• Interpretar y validar modelos de Credit Scoring (Admisión, Comportamiento y Recobro) para definir puntos de corte (Cut-Off) que agilicen la aprobación y mitiguen la exposición al riesgo.
• Implementar Análisis Factorial y de Clúster (K-medias y Jerárquico) para segmentar portafolios de clientes y aislar patrones ocultos de morosidad.

Curso: Prevención de Lavado de Dinero y Compliance para Activos Virtuales

¿Qué logrará el participante?

Matriz de Riesgos Actualizada: Criterios técnicos para incorporar los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la matriz de riesgos de la entidad.
Catálogo de Señales de Alerta (Red Flags): Un compendio de indicadores específicos para detectar triangulaciones sospechosas entre cuentas bancarias tradicionales y plataformas de intercambio (Exchanges/P2P).
Guía de Cumplimiento GAFILAT: Herramientas para alinear los procesos internos con la Recomendación 15 del GAFI sobre Nuevas Tecnologías y la «Regla de Viaje» (Travel Rule).
Criterios de Debida Diligencia Mejorada: Protocolos para perfilar adecuadamente a clientes (personas naturales y jurídicas) cuya fuente de riqueza o transaccionalidad involucre criptoactivos.