¿Quienes Somos?
En un mundo financiero en constante evolución, la búsqueda de conocimiento y actualización es escencial para mantenerse competitivo y relevante. En este contexto Smart Financial ha surgido en 2021 consolidandose como una institución referente en la formación continua para profesionales en el sector financiero nacional, con un compromiso inquebrantable con la calidad e innovación.
Desde su fundación, Smart Financial ha demostrado un enfoque visionario al reconocer la creciente necesidad del perfeccionamiento profesional en un entorno financiero en constante cambio. Los servicios de capacitación que ofrecemos están cuidadosamente diseñados para abordar los desafíos más apremientes que enfrentan los profesionales del sector ofreciones un equilibrio entre teoría y aplicación práctica……
Haciendo Historia Juntos
Misión
Smart Financial tiene la misión de proporcionar capacitaciones de alta calidad para profesionales en el sector financiero nacional, brindandoles conocimientos actualizados y habilidades prácticas con la finalidad de ser competitivos en un entorno de constante cambio......
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Fraude Interno en Entidades Financieras
Fraude es el acto intencional de una o más personas en la apropiación indebida o ilícita de valores, bienes y recursos, mediante el uso de engaño, gestiones falsas o adulteradas, desvíos o administración mal intencionada.
El fraude interno tiene vida con el uso de información confidencial de los clientes de la entidad financiera como, por ejemplo:
- Datos personales,
- Claves,
- Información de contacto y,
- Saldos bancarios, con los cuales podrían cometer estafa.
Los delincuentes internos podrían también acceder a cuentas corrientes inactivas para llevar a cabo ilícitos como lavado de dinero, involucrar a la entidad en casos de fraude o corrupción y salir impunes de ello.
